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安徽銅峰電子股份有限公司

第七次股東大會(huì)（1999年度年會(huì)）決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第七次股東大會(huì)（一九九九年度年會(huì)）于2000年6月30日在公司多功能廳召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，出席會(huì)議的股東代表計(jì)8人，代表股份數(shù)66215485股，占公司股份總額的66.22%，會(huì)議共發(fā)出表決票8份，收回8份，有效票66215485股，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)要求。股東代表認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：

1、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)《董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)《總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；

4、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)《1999年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)《四項(xiàng)減值準(zhǔn)備金計(jì)提方案》；

6、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)《1999年利潤(rùn)方案》，即：1999年度公司實(shí)現(xiàn)凈利23,528,972.63元,計(jì)提10%法定公積金2,670,099.05元(含控股企業(yè)銅威公司317,201.79元)；計(jì)提5%法定公益金1,176,448.63元；計(jì)提35%任意盈余公積金8,235,140.42元，1999年度可供股東分配的利潤(rùn)為29,575,088.15元（其中年初未分配利潤(rùn)為18,127,803.62元）,本次利潤(rùn)不作分配;

7、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股，審議表決通過(guò)修改公司《章程》第九十三條和第一百三十五條，具體內(nèi)容是：

7.1、公司《章程》第九十三條:“董事會(huì)由九至十三名董事組成,….。”修改為“董事會(huì)由十一名董事組成,….。”。

7.2、公司《章程》第一百三十五條:“…。監(jiān)事會(huì)由三至五名監(jiān)事組成,…”修改為“…。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,…。”。

8、投票選舉陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王守信、王曉云、戴先平、徐印琪、李立、姜灝等11人為公司董事，組成公司第二屆董事會(huì)。各成員選票結(jié)果皆為：有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。

9、投票選舉方雅君、嚴(yán)永旺、章雙賢、何鐵、錢(qián)玉勝為公司監(jiān)事，組成第二屆監(jiān)事會(huì)，其中方雅君、錢(qián)玉勝是經(jīng)公司職工代表選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。各成員選票結(jié)果皆為：有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。

10、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。表決通過(guò)：聘請(qǐng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的審計(jì)師；聘請(qǐng)安徽安泰律師事務(wù)所為公司見(jiàn)證律師。

11、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。表決通過(guò)修改公司《章程》第十一條，即“本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。”修改為“本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。”；

12、有效票數(shù)66215485股，同意票數(shù)66215485股，占出席本次會(huì)議股東所持股份的100%，反對(duì)票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。表決通過(guò)修改公司《章程》第一百六十八條、第一百七十一條、第一百八十條，即：《上海證券報(bào)》是公司選定的刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊，據(jù)此修改公司《章程》的第一百六十八、第一百七十一、第一百八十條相應(yīng)款項(xiàng)。

安徽安泰律師事務(wù)所律師潘平見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了肯定的法律意見(jiàn)書(shū)。

有關(guān)新任董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷，附后。

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                              2000年6月30日