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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子  編號(hào)：臨2020-015

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 公司擬繼續(xù)聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   

  一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

   

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  1.基本信息

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業(yè)審計(jì)資格等，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

  分支機(jī)構(gòu)信息：

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）安徽分所由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）安徽分所更名而來，初始成立于2008年12月25日，注冊地址為合肥市壽春路25號(hào)，執(zhí)業(yè)人員具有多年從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。

  2.人員信息

  截至2019年12月31日，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有員工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚發(fā)；共有注冊會(huì)計(jì)師860人，較上一年凈增375人；包括注冊會(huì)計(jì)師在內(nèi)，總計(jì)有2,853名從業(yè)人員從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

  3.業(yè)務(wù)規(guī)模

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所2018年12月31日凈資產(chǎn)為8,157.19萬元；2018年度業(yè)務(wù)收入共計(jì)69,904.03萬元；2018年承擔(dān)110家A股上市公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，合計(jì)收費(fèi)11,245.36萬元；客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于汽車及零部件制造、化學(xué)原料和化學(xué)制品、電氣機(jī)械和器材、通信和其他電子設(shè)備、專用設(shè)備、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、服裝、家具、食品飲料）及礦產(chǎn)資源、工程地產(chǎn)（含環(huán)保）、軟件和信息技術(shù)、文體娛樂、金融證券等多個(gè)行業(yè)，其資產(chǎn)均值為73.48億元。

  4.投資者保護(hù)能力

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)責(zé)任限額4億元，職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任；該所建立了較為完備的質(zhì)量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強(qiáng)的投資者保護(hù)能力。

  5.獨(dú)立性和誠信記錄

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

  近3年，原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所收到1份行政監(jiān)管措施（警示函），具體如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.人員信息

項(xiàng)目合伙人/擬簽字會(huì)計(jì)師：占鐵華，中國注冊會(huì)計(jì)師，從1993年開始從事審計(jì)工作，曾為中鼎股份（000887）、全柴動(dòng)力（600218）、艾可藍(lán)（300816）、奧福環(huán)保（688021）、福達(dá)股份（603166）、銅峰電子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凱萊英（002821）、新元科技（300472）、迎駕貢酒（603198）、口子窖（603589）、三夫戶外（002780）、家家悅（603708）、皖新傳媒（601801）、博菱電器（873083）、小六湯包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企業(yè)、新三板掛牌企業(yè)提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等各項(xiàng)證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無兼職。

擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：周福麗，中國注冊會(huì)計(jì)師，2013年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2018年開始在質(zhì)量控制部從事項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核，擁有7年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，無兼職。

擬簽字會(huì)計(jì)師：潘怡君，中國注冊會(huì)計(jì)師，從 2012年7月起一直從事審計(jì)工作，先后為銅峰電子（600237）、順絡(luò)電子（002138）、名家匯（300506）、厚學(xué)網(wǎng)（836425）、科網(wǎng)股份（870150）等上市公司、IPO 企業(yè)、新三板掛牌企業(yè)提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等各項(xiàng)證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無兼職。

擬簽字會(huì)計(jì)師：葉莉莉，中國注冊會(huì)計(jì)師，從2014年2月起一直從事審計(jì)工作，先后為銅峰電子（600237）等上市公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無兼職。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況。

上述人員不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，3年內(nèi)未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

（三）審計(jì)收費(fèi)

2019年度容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為120.00萬元，對公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30.00萬元，合計(jì)150.00萬元。

2020年公司的審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）長期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，為公司上市以來一直聘用的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在多年的審計(jì)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)委員會(huì)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事意見

《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》在提交董事會(huì)審議前已獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對公司2019年年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)過程中認(rèn)真盡責(zé)，以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，很好地完成了年度審計(jì)工作，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會(huì)意見

公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。并將提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                          2020年4月28日