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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2003-009

安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2003年4月24日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事方雅君代為行使表決權(quán)，會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
1、 選舉公司第三屆監(jiān)事會主席；
     選舉方雅君女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，簡歷見附件。
2、 審議通過監(jiān)事會議事規(guī)則；
3、 審議通過公司2003年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告；

                             安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
                                     2003年4月26日