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    安徽銅峰電子股份有限公司

           第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（通訊表決方式）決議公告

 

      安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2002年2月28日以通訊表決方式舉行了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)本公司2001年7月27日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，公司分別于二零零一年八月二十二日、二零零一年八月二十三日在國元證券上海中山北路證券營業(yè)部購買了99國債（5）200000手、297870手。鑒于人民銀行的降息和99國債（5）走勢(shì)較好，公司董事會(huì)以通訊表決方式，一致同意繼續(xù)持有以上國債。

特此公告。

 

 

                              安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2002年3月1日