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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2005-006

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
　?。ㄍㄓ嵄頉Q方式）決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2005年4月15日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2005年4月21日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事15人，實(shí)際參加表決董事15人,其中董事馬永新因出差在外委托董事賀師德代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：
　　一、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了本公司2005年第一季度報(bào)告。
　　二、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于向中信實(shí)煉業(yè)銀行貸款2000萬元流動(dòng)資金。貸款期限為一年。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2005年4月21日