股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議于2001年5月28日在北京中苑賓館會議廳召開,應到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事4人,1名監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為行使表決權,符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,經(jīng)與會監(jiān)事認真討論,形成以下決議:
1、審議通過“引進獨立董事制度”議案;
2、審議通過“進口聚丙烯切片關聯(lián)交易”議案;
本公司擬將委托安徽銅峰電子(集團)公司進出口分公司代理進口聚丙烯切片,安徽銅峰電子(集團)公司是我公司第一大股東,故此次委托代理供貨交易行為為關聯(lián)交易。按照關聯(lián)交易回避表決制度,監(jiān)事會成員中2名監(jiān)事就“進口聚丙烯切片”議案執(zhí)行了回避表決,其他3名監(jiān)事投贊成票,通過了“進口聚丙烯切片”議案。
監(jiān)事會認為:此次關聯(lián)交易是在市場的原則下,本著公平、公正合理的定價政策實施的,表決程序合法。
3、審議通過“變更募集資金投向”議案。
本公司監(jiān)事會認為:此次變更部分募集資金使用投向的原因清楚,新項目盈利前景良好,對公司的長遠發(fā)展有利,同意此次變更部分募集資金投向議案。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2001年5月28日