股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：G銅峰 編號(hào)：臨2006-007
安徽銅峰電子股份有限公司
2005年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年4月18日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開，共有4位股東及股東代理人出席了本次股東大會(huì)。以上4位股東代表股份數(shù)94,400,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,400,000股，占公司股份總額的47.20%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事候選人及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2005年度董事會(huì)工作報(bào)告
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過2005度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過公司2005年度報(bào)告正文及摘要；
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過公司2005財(cái)務(wù)報(bào)告
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
五、審議通過公司2005度利潤(rùn)分配方案
2005年度公司共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34,581,226.49元，凈利潤(rùn)26,100,926.34元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計(jì)提10%法定盈余公積金2,719,377.95元(其中控股子公司溫州銅峰計(jì)提法定盈余公積323,940.20元，母公司按控股比例92.50%享有299,644.69元)，計(jì)提5%法定公益金1,359,688.97元(其中控股子公司溫州銅峰計(jì)提法定公益金161,970.10元，母公司按控股比例92.50%享有149,822.34元)之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)119,619,019.37元，減去2004年度利潤(rùn)分配20,000,000.00元(向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅）,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為121,640,878.79元。
公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），每10股送紅股3股,公積金轉(zhuǎn)增2股。
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
鑒于公司聘任的審計(jì)機(jī)構(gòu)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所任期屆滿，公司
董事會(huì)決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期一年,股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
七、審議通過關(guān)于續(xù)聘律師事務(wù)所的議案
鑒于公司聘任的律師事務(wù)所安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所任期屆滿，公司董事會(huì)決定繼續(xù)聘任安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所為公司提供證券咨詢及作為股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的見證律師，聘任期一年。
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
八、審議通過2006年年薪制方案
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
九、審議通過2006年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核指標(biāo)
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
十、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
本次股東大會(huì)對(duì)各位董事候選人以累積投票方式進(jìn)行表決，其中獨(dú)立董事已報(bào)上海證券交易所審核無異議，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行，均采用累積投票制度選舉，表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于選舉陳升斌先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
2、關(guān)于選舉程榮順先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
3、關(guān)于選舉王曉云先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
4、關(guān)于選舉馬永新先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
5、關(guān)于選舉周效毛先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
6、關(guān)于選舉王守信先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
7、關(guān)于選舉周小平先生為公司第四屆董事會(huì)董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
8、關(guān)于選舉謝朝華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
9、關(guān)于選舉韋偉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
10、關(guān)于選舉范成高先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
11、關(guān)于選舉張本照先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
以上董事簡(jiǎn)歷見2006年3月18日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。
十一、逐項(xiàng)審議通過監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
本次股東大會(huì)對(duì)各監(jiān)事候選人采用累積投票方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于選舉方雅君女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
2、關(guān)于選舉嚴(yán)永旺先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
3、關(guān)于選舉陳文革先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
以上監(jiān)事簡(jiǎn)歷見2006年3月18日上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站。
十二、審議通過關(guān)于修改公司章程及其附件的提案
有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、大股東提案、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2006年4月18日
