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(2001)002號第二屆董事會第五次會議決議公告

發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):9560

  安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告
                              暨關(guān)于召開公司2000年年度股東大會的通知

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第五次會議于2001年3月15日在公司大會議室召開。會議應(yīng)到董事11人,實到董事9人,高管人員以及見證律師列席了會議,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論,形成以下決議:

一、審議通過董事會工作報告;

二、審議通過2000年財務(wù)報告;

三、審議通過2000年度利潤分配預(yù)案;

2000年度利潤分配預(yù)案:

經(jīng)安徽華普會計師事務(wù)所審計,公司2000年度公司實現(xiàn)利潤總額        34,022,939.02元,稅后利潤27,264,791.26,提取10%的法定盈余公積金3,031,091.61元,提取5%的法定公益金 1,380,530.06元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 29,575,088.15元,本年度可供分配的利潤為52,428,257.74元。

董事會通過了本次利潤分配以報告期末公司總股本 10000萬股為基數(shù),向全體股東按每十股派送現(xiàn)金1.00元(含稅),占用未分配利潤 1000萬元,此次紅利分配后,未分配利潤剩余42,428,257.74元,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

四、審議通過2001年度利潤分配政策。

2001年利潤分配政策:

1、公司預(yù)計在2001年年末進(jìn)行一次利潤分配;其中:

1)對歷年未分配利潤在2001年末分配,股利分配的比例約占?xì)v年未分配利潤的50%左右;

2)對2001年度所實現(xiàn)的利潤,股利分配比例約占2001年所實現(xiàn)利潤的20%左右。

2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式,現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%;

3、上述分配政策為預(yù)計方案,屆時將根據(jù)公司實際情況確定具體股利分配方案。

五、審議通過2001年年薪制方案

2001年年薪制方案的適用對象、發(fā)放方式、兌現(xiàn)方式與2000年年薪制方案基本相同,詳見2000年10月21日《上海證券報》。其不同的有:

1)2001年發(fā)放年薪的人員為10人;

2)在年薪發(fā)放中,效益年薪的計提方式為:

2000年的稅后利潤為依據(jù),確定2726萬元為基數(shù)年稅后利潤。

2726萬元<年稅后利潤≤3026萬元, 計提增加額的3%,董事長效益年薪=(年稅后利潤-2726)*3% (萬元);

3026萬元<年稅后利潤≤3326萬元, 計提增加額的1.5%,董事長效益年薪=(年稅后利潤-3026)*1.5%+9 (萬元);

3326萬元<年稅后利潤≤3626萬元, 計提增加額的1%,董事長效益年薪=(年稅后利潤-3326)*1%+9+4.5(萬元);

3626萬元<年稅后利潤, 計提增加額的0.5%,董事長效益年薪=(年稅后利潤-3626)*0.5%+9+4.5+3 (萬元).

六、審議通過提取“職工住房補(bǔ)貼方案”;

依據(jù)安徽省和銅陵市政府有關(guān)文件精神,對公司職工進(jìn)行住房補(bǔ)貼,將涉及1252人(除銅陵威斯康電子材料有限公司),涉及金額7,565,008.47元(調(diào)整2000年以前年度的未分配利潤)。

以上六項方案尚需提請股東大會審議批準(zhǔn)。

七、審議通過公司2000年度報告及摘要;

八、審議通過《總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》;

九、審議通過計提的四項減值準(zhǔn)備金的處理方案。

十、審議通過成立“綜合考核部”和“金屬化鍍膜分公司”方案;

十一、決定召開公司2000年年度股東大會。

(一)會議時間:2001年4月19日上午九時

(二)會議地點:銅峰公司多功能廳

(三)會議議程:

1、審議公司2000年度董事會工作報告;

2、審議公司2000年度監(jiān)事會工作報告;

3、審議公司2000年度財務(wù)報告;

4、審議公司2000年度利潤分配預(yù)案;

5、審議公司2001年利潤分配政策;

6、審議公司2001年年薪制方案;

7、審議投資建設(shè)新型直流薄膜電容器項目。

(四)出席會議對象:

1、截止2001年4月13日交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊的本公司股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

(五)出席會議登記方法:

1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);

2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù);

3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

5、登記時間:

2001年4月16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

6)登記地點:銅峰電子證券部

6、會期半天,與會股東食宿、交通費自理。

7、公司聯(lián)系地址:安徽省銅陵市石城路168號

    編:244000

聯(lián)系電話:0562-2819178

    真:0562-2831965

聯(lián)系人:胡嵐南    駿

附:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托           先生(女士)代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2000年度股東大會,并行使對會議議案的表決權(quán)。

委托人(簽名):                 受托人(簽名):

委托人身份證號碼:              受托人身份證號碼:

委托人持股數(shù):                   委托日期:2001年     

委托人股東帳戶卡:

注:授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2001年3月15日