股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2003-006
安徽銅峰電子股份有限公司
2002年年度股東大會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司2002年年度股東大會于2003年4月 26日在銅峰公司辦公樓四樓5號會議室召開，報名人數(shù)為3人，實際出席會議的股東代表計2人，代表股份數(shù)53,298,000股，其中有效表決權票數(shù)53,298,000股，占公司股份總額的53.298 %。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司原董事、原部分監(jiān)事、原高級管理人員，公司第三屆董事、獨立董事候選人，公司第三屆監(jiān)事候選人，公司邀請的安徽華普會計師事務所人員及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過公司2002年度董事會工作報告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
二、審議通過公司2002年度監(jiān)事會工作報告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
三、審議通過公司2002年年度報告正文及摘要
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
四、審議通過公司2002年度財務報告；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
五、1、審議通過公司2002年度利潤分配預案；
經(jīng)安徽華普會計師事務所審計，本公司2002年度實現(xiàn)利潤總額42,851,550.38元，凈利潤為30,737,098.35元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,分別按凈利潤的10%、5%計提法定盈余公積金1,613,940.26元（子公司銅威公司自2002年8月3日出售后，原提取的儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金并入法定盈余公積金的部分在期末合并會計報表時已進行了還原）、計提法定公益金1,509,446.39元之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤61,105,126.06元，本年度可供股東分配的利潤為88,718,837.76元。公司2002年度利潤分配預案為：以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股并派現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
2、審議通過公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案；
公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本為：以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
以上兩方案在股東大會后2個月內(nèi)實施完畢。
六、審議通過公司2003年年薪制方案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
2003年年薪制方案詳見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
七、審議通過關于公司停止申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
八、審議通過關于實施《特種金屬化膜生產(chǎn)線技改項目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
該項目詳細情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
九、審議通過關于實施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
該項目詳細情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
十、審議通過關于以利用貸款實施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項目》的議案；
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
該項目詳細情況見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
十一、審議通過關于董事會換屆選舉的議案;
（1）選舉陳升斌先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（2）選舉程榮順先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（3）選舉馬永新先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（4）選舉常榮卿先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（5）選舉賀師德先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（6）選舉王曉云先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（7）選舉戴先平先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（8）選舉張華先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（9）選舉王超先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（10）選舉田守能先生為公司第三屆董事會董事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（11）選舉周亞娜女士為公司第三屆董事會獨立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（12）選舉劉建華先生為公司第三屆董事會獨立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（13）選舉謝朝華先生為公司第三屆董事會獨立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（14）選舉韋偉先生為公司第三屆董事會獨立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（15）選舉范成高先生為公司第三屆董事會獨立董事。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
第三屆董事會董事成員簡歷詳見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司第三屆董事會董事任期三年。
十二、審議通過關于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
（1）選舉嚴永旺先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（2）選舉程新貴先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（3）選舉鄢紅根先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定，上述監(jiān)事與公司職代會選舉的職工代表出任的監(jiān)事方雅君女士、王金兵先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年。監(jiān)事成員簡歷詳見2003年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》。
十三、審議通過修改《公司章程》議案；
將《公司章程》第一百零一條修改為：董事會由十五名董事組成，其中獨立董事五人（至少有一名會計專業(yè)人士）。設董事長一人，副董事長一人。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
十四、審議通過聘任會計師事務所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務所為公司財務審計機構，聘任期三年。
有效票數(shù)53,298,000股，同意票53,298,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
備查文件：
1、 股東大會決議；
2、 法律意見書；
3、 公司章程。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2003年4月26日
