股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2003-004
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告暨關于召開公司2002年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第二十次會議于2003年3月23日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事13人，實到董事12人，董事李立委托董事姜灝代為行使表決權，高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過董事會工作報告；
二、審議通過《總經(jīng)理業(yè)務報告》；
三、審議通過2002年年度報告及摘要；
四、審議通過2002年年度財務報告；
五、審議通過公司2002年利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案；
經(jīng)安徽華普會計師事務所審計，本公司2002年度實現(xiàn)利潤總額42,851,550.38元，凈利潤為30,737,098.35元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,分別按凈利潤的10%、5%計提法定盈余公積金1,613,940.26元（子公司銅威公司自2002年8月3日出售后，原提取的儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金并入法定盈余公積金的部分在期末合并會計報表時已進行了還原）、計提法定公益金1,509,446.39元之后，加上年結轉未分配利潤61,105,126.06元，本年度可供股東分配的利潤為88,718,837.76元。公司2002年度利潤分配預案為：擬以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股并派現(xiàn)金紅利1元（含稅），資本公積金每10股轉增8股。
以上利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案尚需提交年度股東大會審議。
六、審議通過關于計提資產(chǎn)減值準備的議案(詳細內(nèi)容見年報正文)；
七、審議通過《2003年度年薪制方案》；
見附件1
八、審議通過《關于公司終止申請發(fā)行可轉換公司債券的議案》；
公司3.5億元可轉換公司債券申報工作已進行一年多，公司董事會考慮到隨著時間推移，證券市場已經(jīng)發(fā)生了很大變化，而且公司2002財務數(shù)據(jù)達不到申請發(fā)行可轉換公司債券相關規(guī)定。故而公司董事會決定終止3.5億元可轉換公司債券的申請工作。
九、審議通過關于自籌資金實施《特種金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目的議案》；
該項目主要內(nèi)容為引進安全網(wǎng)狀金屬化鍍膜機和薄型金屬化鍍膜機及高速分切機，以滿足國內(nèi)市場對安全網(wǎng)狀金屬化膜和薄型金屬化膜的需求量，當前該產(chǎn)品是國內(nèi)市場上的短線產(chǎn)品，國內(nèi)制造積木型自愈式高壓并聯(lián)電容器組和機車電力電容器的技術已日趨成熟，但由于其材料金屬化膜需進口解決，制約了上述國民經(jīng)濟發(fā)展急需的產(chǎn)品的擴量上市，項目的實施將緩解國內(nèi)對安全網(wǎng)狀、薄型金屬化膜的需求。項目總投資3600萬元其中固定資產(chǎn)投資2900萬元（含外匯310萬美元），鋪底流動資金700萬元。該項目已經(jīng)安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會[皖經(jīng)貿(mào)投資（2003）202號]文《關于安徽銅峰電子股份有限公司特種金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目可行性報告的批復》批準。
十、審議通過關于自籌資金實施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目的議案》；
本項目的主導產(chǎn)品聚酯膜（PET）具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料。目前，薄膜電容器的小型化和片式化已成為電子元器件行業(yè)發(fā)展的當務之急，其主要的原材料就是3μm以下的超薄型聚酯膜。但我國目前尚沒有專業(yè)生產(chǎn)電容器用聚酯膜的生產(chǎn)商，5μm以下的聚酯膜的生產(chǎn)在國內(nèi)是空白，完全依賴進口；而國內(nèi)5μm以上的電容器用聚酯膜的生產(chǎn)量、品質(zhì)同樣難以滿足國內(nèi)市場需求，80%依賴進口。
該項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資函[2001]631號文批準。該項目計劃總投資17,445.62萬元，其中固定資產(chǎn)投資16,545.62萬元（含外匯1,550萬美元），流動資金900萬元。項目建設期2年。項目建成后，將形成年產(chǎn)1.5～6微米電容器用聚酯膜1500噸、2.5微米金屬化膜100噸、回收粒子2200噸。達產(chǎn)期年銷售收入為15,160.6萬元，年利潤總額為3,283.81萬元，盈虧平衡點為47.83%，所得稅后內(nèi)部投資收益率為13.61%，投資回收期為7.02年（含建設期2年）。已由中國電子工業(yè)部第十一設計研究院可行性研究報告。
十一、審議通過關于利用貸款實施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項目的議案》；
本項目為綜合性流水線生產(chǎn)，主導產(chǎn)品為中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器、特種金屬化膜電容器、特種無感電容器、片式薄膜電容器及電容器用超薄型金屬化膜。
中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主），是“綠色照明工程”的配套產(chǎn)品，“中國綠色照明工程”屬于“九五”節(jié)能重點項目。根據(jù)國際發(fā)展趨勢和我國實際情況，“綠色照明工程”的推行勢在必行。隨著國內(nèi)電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景廣闊。
特種金屬化膜電容器（以MKPX2和CL62X2安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類電視機、通訊機、計算機等電子設備和儀表中，隨著我國及世界各國對電工產(chǎn)品強制安全認證的實施、X2類電容器市場需求量猛增。
特種無感電容器（CBB81B為主），廣泛用于高頻率，大電流如彩顯等電子領域。
片式薄膜電容器主要應用于數(shù)字領域中，如數(shù)字程控交換機、數(shù)字式移動通訊機、手機、攝錄像機、混合集成電路、數(shù)字照明機、計算機、音響、航天技術等一切現(xiàn)代化領域中。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)和電子工業(yè)的發(fā)展，對小型化、片狀薄膜電容器的需求量將呈指數(shù)增長。
超薄型金屬化膜主要用于制造小型和片式薄膜電容器，它可使微型片式電容器進一步縮小尺寸，減輕重量，提高可靠性，節(jié)省材料，降低成本。
該項目已獲安徽省經(jīng)貿(mào)委皖經(jīng)貿(mào)投資[2003]164號文批準。項目總投資17800萬元，其中固定資產(chǎn)投資16868萬元（含外匯1522萬美元），鋪底流動資金932萬元。項目建設期2年。該項目建成后可形成建成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器0.9億只、特種金屬化膜電容器1.8億只、特種無感電容器0.9億只、片式薄膜電容器2.4億只和超薄型金屬化膜120噸的生產(chǎn)線。該項目投產(chǎn)后,達產(chǎn)期年銷售收入為16,380萬元，年利潤總額為3756萬元,盈虧平衡點為42.11%，所得稅后內(nèi)部收益率為20.37%，投資回收期為5.56年。已由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院完成項目可行性研究報告。
該項目為本公司原計劃申請發(fā)行可轉換公司債券募集資金投向項目（詳見2001年9月18日《中國證券報》、《上海證券報》），鑒于公司董事會已決定終止可轉換公司債券的申請工作，而該項目市場前景良好，為進一步增強公司主營業(yè)務的深度，擴大主導產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，公司決定利用貸款實施該項目。
十二、審議通過關于董事會換屆選舉的議案;
根據(jù)《公司章程》及中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規(guī)定，公司第二屆董事會的任期將于2003年6月到屆，公司第二屆董事會推薦陳升斌先生、程榮順先生、馬永新先生、常榮卿先生、賀師德先生、王曉云先生、戴先平先生、張華先生、王超先生、田守能先生為公司第三屆董事會董事候選人，推薦周亞娜女士、劉建華先生、謝朝華先生、韋偉先生、范成高先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。并將提交公司2002年年度股東大會審議。
公司獨立董事認為，上述除獨立董事以外的其他董事侯選人任職資格和提名程序合法。
第三屆董事會董事候選人簡歷見附件2
安徽銅峰電子股份有限公司獨立董事候選人聲明、安徽銅峰電子股份有限公司獨立董事提名人聲明見附件3
十三、審議通過修改《公司章程》議案；
擬對《公司章程》第一百零一條進行修改。
第一百零一條原內(nèi)容 董事會由十三名董事組成，其中獨立董事二人（至少有一名會計專業(yè)人士）。設董事長一人，副董事長一人。
擬修改為：董事會由十五名董事組成，其中獨立董事五人（至少有一名會計專業(yè)人士）。設董事長一人，副董事長一人。
十四、審議通過聘任會計師事務所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務所為公司財務審計機構，聘任期三年。
十五、審議通過聘任律師事務所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽安泰達律師事務所為公司提供證券方面咨詢以及作為股東大會、董事會、監(jiān)事會的見證律師，聘任期三年。
以上議案第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四項議案將提請2002年年度股東大會討論。
十六、審議通過公司2003年生產(chǎn)大綱；
十七、審議通過關于撤銷銷售分公司建制，組建四個銷售部的議案；
因公司發(fā)展形勢的需要，公司經(jīng)理層決定撤銷銷售分公司建制，成立銷售一部（負責光膜、金屬化膜銷售）、銷售二部（負責直流電容器銷售）、銷售三部（負責交流電容器銷售）、銷售四部（負責粗化膜銷售），以上四部行政建制等同于公司部室。
十八、審議通過關于溫州子公司擬利用本公司為其擔保貸款實施《安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技改項目》的議案。
該項目是電力電容器（新型電力電子器件及系統(tǒng)制造）的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，九十年代末國外開始批量使用。它的應用引起了電力電容器產(chǎn)業(yè)新的技術變革，采用安全網(wǎng)狀金屬化膜，使金屬化膜表面具有了內(nèi)附保險絲的功能，有效地提高了電容器的阻燃、防爆性能，成了電力電容器的最新的重要原材料。
因該公司業(yè)務發(fā)展需要，金屬化膜在溫州市場供不應求，根據(jù)市場調(diào)查溫州地區(qū)月需求量約150噸/月左右，而我公司在溫州現(xiàn)有二臺設備生產(chǎn)能力有80噸/月，缺口70噸/月，無法滿足市場需求，該公司決定利用貸款即時實施《安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技改項目》。
該項目計劃總投資993萬元，其中固定資產(chǎn)投資893萬元（含外匯97萬美元），鋪底流動資金100萬元。項目建設期1年。該項目建成后可形成建成年產(chǎn)350噸（以7微米計算）的生產(chǎn)能力。該項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)期年銷售收入為3745萬元，年利潤總額為472.21萬元，盈虧平衡點為39.38%，所得稅后內(nèi)部收益率為50.54%，投資回收期為3.01年（含1年建設期）。第二屆八次董事會同意為其擔保貸款額度為2900萬元，現(xiàn)已實際發(fā)生1500萬元，尚有1400萬元的擔保額度可以由本公司為其貸款1000萬元提供擔保實施該項目。
十九、審議通過關于召開2002年年度股東大會的相關事宜。
（一）會議時間：2003年4月26日上午九時
（二）會議地點：公司辦公樓四樓5號會議室
（三）會議議程：
1、審議公司2002年度董事會工作報告；
2、審議公司2002年度監(jiān)事會工作報告；
3、審議公司2002年年度報告及摘要；
4、審議公司2002年度財務報告；
5-1、審議公司2002年度利潤分配預案
5-2、審議公司2002年度資本公積金轉增股本預案；
6、審議公司2003年年薪制方案；
7、審議《關于公司終止申請發(fā)行可轉換公司債券的議案》；
8、審議通過《特種金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目的議案》；
9、審議關于實施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目的議案》；
10、審議關于以利用貸款實施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項目》的議案；
11、審議關于董事會換屆選舉的議案；
12、審議關于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
13、審議修改《公司章程》議案；
14、審議聘任會計師事務所的議案；
（四）出席會議對象：
1、截止2003年4月18日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（五）出席會議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。（授權委托書格式見附件4）
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時間：
2003年4月23日至4月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登記地點：銅峰電子證券部
6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2003年3月23日
附件1
2003年度安徽銅峰電子股份有限公司
年薪制方案
一、總 則
為了調(diào)動本公司經(jīng)營者的積極性，本著責權利相結合的原則，建立相應的激勵和約束機制，以國家有關年薪制的法規(guī)、《證券法》、《公司法》和公司《章程》為依據(jù)，特制定《2003年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》草案，已經(jīng)第二屆董事會第二十次會議討論通過，提請2002年年度股東大會審議。
二、時效性
暫定2003年度有效。
三、適用對象
《年薪制方案》適用對象：董事、監(jiān)事、高管人員。2002年發(fā)放年薪的人員為11人（不包括享受津貼的董事、監(jiān)事）。
四、發(fā)放的方式
發(fā)放方式：固定津貼、年薪。
1、固定津貼
對非公司級崗位職務的董事或監(jiān)事、非公司職員的董事或監(jiān)事采取固定津貼方式。具體是：
①、非公司級崗位職務的董事或監(jiān)事，標準為：董事500元/月；監(jiān)事200元/月。
②、非公司職員的董事或監(jiān)事，標準為：董事800元/月；監(jiān)事500元/月。
③、獨立董事津貼的標準為：每位獨立董事2500元/月。
2、年薪
對董事長、副董事長、監(jiān)事會主席、高管人員，公司級領導崗位職務的董事或監(jiān)事采取年薪方式。
①、年薪與風險抵押金相對應，完成基數(shù)年利潤總額，年終，全數(shù)退還風險抵押金；未完成基數(shù)年利潤總額,每下降1%,扣除風險抵押金10%,直至扣完風險抵押金為止。
②、基數(shù)年利潤總額為1500萬元。
③、董事長年薪=董事長基本年薪+董事長效益年薪。
A、董事長基本年薪=2002年度人均工資*4≈4萬元。
B、董事長效益年薪與公司的利潤總額掛鉤，分檔提取董事長效益年薪。
1500萬元<年利潤總額≤2000萬元, 計提增加額的0.25%，董事長效益年薪=(年利潤總額-1500)*0.25% (萬元)；
2000萬元<年利潤總額≤2500萬元, 計提增加額的0.45%，董事長效益年薪=(年利潤總額-2000)*0.45%+1.25 (萬元)；
2500萬元<年利潤總額, 計提增加額的0.6%，董事長效益年薪=(年利潤總額-2500)*0.8%+2.25+1.25(萬元)；
④、董事長須交納風險抵押金標準為：
2003年，2萬元。
⑤、年薪制發(fā)放、交納風險抵押金比例
副董事長、總經(jīng)理年薪(稅后)=董事長年薪(稅后)*75%；
監(jiān)事會主席、兼任公司級領導崗位職務董事或監(jiān)事、高管人員、年薪(稅后)=董事長年薪(稅后)*50%。
副董事長、總經(jīng)理風險抵押金=董事長風險抵押金*75%；
監(jiān)事會主席、兼任公司級領導崗位職務董事或監(jiān)事、高管人員風險抵押金=董事長風險抵押金*50%。
五、兌現(xiàn)方式
1、固定津貼和基本年薪按月均額發(fā)放；
2、效益年薪在年報公開披露后，一個星期內(nèi)進行發(fā)放，發(fā)放的方式為：
①、公司的期權期股方案尚未得到中國證監(jiān)會批準前，皆以現(xiàn)金方式發(fā)放（公司期權期股方案是對效益工資的50%進行操作的）；
②、如公司的期權期股方案得到中國證監(jiān)會批準，即在可操作年度，效益年薪的發(fā)放是50%的現(xiàn)金、50%的期股。
3、風險抵押金的交納日期為：該方案得到股東大會批準后一個星期內(nèi)；以后年度的風險抵押金交納日期為領取上一年度效益年薪時。
六、《年薪制方案》的其他規(guī)定
1、兼職人員按最高職務的標準領取薪酬，不重復計算；
2、實行年薪制的人員不享受固定津貼；
3、津貼、年薪所涉及的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。
附件2
第三屆董事會董事候選人簡歷
陳升斌先生：56歲，中共黨員，大學文化，高級政工師、經(jīng)濟師。自1973年起任銅陵市無線電元件二廠書記、廠長、，銅陵市電子工業(yè)公司經(jīng)理、黨委書記、銅陵市薄膜電容總廠廠長、黨委書記，安徽銅峰電子（集團）公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)任本公司董事長。
程榮順先生：54歲，中共黨員，大專文化，高級政工師，曾任安徽省銅陵市運機廠機關黨支部書記，銅陵市電器廠黨支部書記，銅陵市機械公司辦公室主任，銅陵市無線電元件二廠黨總支書記，銅陵市薄膜電容總廠黨支部書記，安徽銅峰電子（集團）公司黨委副書記?，F(xiàn)任本公司副董事長、黨委書記。
馬永新先生：45歲，中共黨員，大專文化，工程師。曾任銅陵市無線電元件二廠車間副主任、主任，銅陵市薄膜電容總廠生產(chǎn)科科長，銅陵市無線電元件一廠副廠長，安徽銅峰電子（集團）公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。
常榮卿先生：61歲，中共黨員，大學文化，高級工程師。曾任交通部上海船舶運輸科研所工程師，安徽銅陵市無線電元件二廠副廠長，銅陵薄膜電容總廠總工程師、安徽銅峰電子（集團）公司副總經(jīng)理，榮獲“國家級有突出貢獻的中青年專家”稱號?，F(xiàn)任本公司董事、安徽銅峰電子(集團)公司副總經(jīng)理。
賀師德先生：56歲，中共黨員，大專文化，經(jīng)濟師。曾任國營4524廠車間主任、廠辦主任、副廠長，青陽縣副縣長，安徽銅峰電子（集團）公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)為本公司董事,安徽銅峰電子(集團)公司工會主席，安徽銅峰電子股份有限公司工會主席。
王曉云先生：40歲，中共黨員，大學文化，高級工程師,安徽省勞動模范。曾任安徽銅峰電子（集團）公司電容薄膜廠生產(chǎn)部經(jīng)理，副廠長兼拉膜車間主任、廠長。現(xiàn)任本公司董事、公司所屬安徽省電子基礎材料及元器件工程技術研究中心主任,安徽銅峰電子（集團）公司副總經(jīng)理。
戴先平先生：48歲，中共黨員，大專文化，高級會計師。曾任銅陵市建委會計，銅陵市財政局副科長、科長，銅陵市國有資產(chǎn)管理處處長?，F(xiàn)任本公司董事、銅陵市國有資產(chǎn)運營中心副主任。
張華先生：男，47歲，中共黨員，大學文化，曾任兵器工業(yè)部第5823廠會計，山東省國防科工辦計劃會計、主任科員、副處長處長、副主任，中國新時代集團秘書長，中國新時代控股（集團）公司部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)營部總經(jīng)理。
王超先生：男，36歲，大學文化，畢業(yè)于湖南財經(jīng)大學，曾任山東省農(nóng)行科長，魯銀實業(yè)集團項目副總經(jīng)理，海南新能源股份有限公司總經(jīng)理，上海泓源聚實業(yè)有限公司總裁。
田守能先生：男，34歲，管理學碩士、會計師、中國注冊會計師，曾任湖北荊門大學教師，深圳市公平會計師事務所審計部經(jīng)理，深圳經(jīng)濟特區(qū)證券公司沈陽管理總部財務部經(jīng)理和公司資產(chǎn)保全部經(jīng)理，上海泓源聚實業(yè)有限公司財務總監(jiān)。
周亞娜，女，49歲，中共黨員，教授，中國注冊會計師。曾任安徽大學經(jīng)濟學院副院長兼會計學系主任，現(xiàn)任安徽大學工商管理學院院長，碩士研究生導師?，F(xiàn)任本公司獨立董事及安徽省會計學會、安徽省注冊會計師學會、安徽省經(jīng)濟學會常務理事，中國會計學會理事。
劉建華，男，51歲，中共黨員，大學文化，一級律師。曾歷任碭山縣司法局律師、法律顧問處主任、副局長，安徽對外經(jīng)濟律師事務所三級律師、辦公室主任，安徽第三經(jīng)濟律師事務所二級律師、副主任，安徽省律師協(xié)會秘書長、一級律師?，F(xiàn)任本公司獨立董事、安徽省律師協(xié)會副會長。
謝朝華：男，45，中國致公黨黨員，法學博士，曾先后在西南政法學院、法國巴黎大學獲法律學士、碩士、博士學位，歷任中國國際貿(mào)易促進委員會、中國北方工業(yè)公司干部，歐盟總部對外關系和發(fā)展部實習，北京大眾旭業(yè)律師事務所合伙人，北京謝朝華律師事務所主任，國務院體改辦經(jīng)濟體制和管理研究所干部。
韋偉：男，48歲，漢族，中共黨員，經(jīng)濟學博士，教授，博士生導師，先后在安徽大學、中國社會科學院研究生院中國人民大學獲經(jīng)濟學學士、碩士、博士學位，歷任安徽師范大學教師，安徽大學經(jīng)濟學院教師、院長，安徽大學副校長、安徽省社科院院長。
范成高：男，57歲，漢族，中共黨員，教授，博士生導師，曾獲中國科學院和英國皇家學會聯(lián)合推薦英國女皇對華Royal Fellowship獎，曾任中國科學院技術員，安徽省安慶市無線電廠副廠長，中國科技大學助教、講師、教授、博士生導師、處長、副秘書長，
附件3
安徽銅峰電子股份有限公司獨立董事候選人聲明
安徽銅峰電子股份有限公司獨立董事提名人聲明
安徽銅峰電子股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人安徽銅峰電子股份有限公司董事會現(xiàn)就提名周亞娜女士、劉建華先生、謝朝華先生、韋偉先生、范成高先生為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與安徽銅峰電子股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合安徽銅峰電子股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在安徽銅峰電子股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：安徽銅峰電子股份有限公司董事會
（蓋章）
2003年3月23日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人周亞娜，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：周亞娜
2003年3月23日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人劉建華，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：劉建華
2003年3月23 日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人謝朝華，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：謝朝華
2003年3月23 日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人韋偉，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：韋偉
2003年3月23日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人范成高，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
聲明人：范成高
2003年3月23日于銅陵
附件4：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2002年年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2003年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權委托書和復印件均有效
附件5：
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
方雅君女士：49歲，中共黨員，大專文化，政工師。曾任銅陵市無線電廠工會主席，銅陵市薄膜電容總廠紀委副書記、紀委書記，安徽銅峰電子（集團）公司紀委書記?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、安徽銅峰電子（集團）公司黨委副書記、安徽銅峰電子（集團）公司紀委書記、安徽銅峰電子股份有限公司黨委副書記、安徽銅峰電子股份有限公司紀委書記。
嚴永旺先生：49歲，中共黨員，初中文化，會計師，曾任銅陵市無線電元件二廠、市薄膜電容總廠、安徽銅峰電子（集團）公司、安徽銅峰電子股份有限公司財務科會計、主辦會計，法規(guī)處副主任?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、安徽銅峰電子（集團）公司財務處處長。
王金兵先生：27歲，大專文化，助理工程師。曾在安徽銅峰電子股份有限公司電容電器廠卷繞工、技術員、車間副主任。
程新貴先生：男，39歲，大學文化，會計師，曾任財政部駐皖監(jiān)察專員辦事處銅陵組科員、主任科員，銅陵市財政局工交科主任科員，銅陵市財政局企業(yè)科科長，銅陵市國有資產(chǎn)運營中心管理部經(jīng)理。
鄢紅根先生：男，23歲，大學生文化，財務管理學士學位，曾在中國新時代控股（集團）公司財務部
