股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-056
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2020年12月7日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2020年12月11日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、逐項審議通過關(guān)于投資建設(shè)項目的議案。
同意公司投資建設(shè)新能源用電容器擴(kuò)產(chǎn)項目、智能物聯(lián)用微型SMD晶體項目、智能電網(wǎng)產(chǎn)品配套鍍膜設(shè)備項目，以上項目將按計劃分批逐步投入。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于投資建設(shè)項目的公告》。
本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。
2、逐項審議通過關(guān)于注銷部分全資子公司的議案；
為了優(yōu)化資源配置，減少管理層級，提高整體運營效率，同意注銷全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司并設(shè)立電容器分公司；注銷全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司、永康銅峰電容器有限公司、上海裕溪投資有限公司。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于注銷部分全資子公司的公告》。
本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。
3、審議通過關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的議案。
同意以評估價值3,307.48萬元為掛牌價格，公開出讓該公司全部股權(quán)。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的公告》。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過關(guān)于使用自有閑置資金購買保本理財產(chǎn)品的議案；
為了提高公司資金使用效益，在不影響正常經(jīng)營的情況下，同意公司使用不超過5,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機(jī)構(gòu)保本型理財產(chǎn)品。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于使用自有閑置資金購買保本理財產(chǎn)品的公告》。
本議案同意為7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2020年12月12日
