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　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　投資者關(guān)系管理制度

　　第一章  總則
　　第一條 為進一步加強安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）與投資者及潛在投資者(以下統(tǒng)稱"投資者")之間的信息溝通,加深投資者對公司的了解和認同,促進公司誠信自律、規(guī)范運作，實現(xiàn)公司價值的最大化和股東利益的最大化，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
　　第二條 公司投資者關(guān)系管理工作實行董事長負責制，董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理的主要負責人。
　　第三條 公司董事會秘書處是投資者關(guān)系管理職能部門，負責公司投資者關(guān)系管理事務(wù)。

　　第二章  投資者關(guān)系管理的原則和目的
　　第四條 投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露，并運用金融和市場營銷原理，加強與投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，樹立公司良好的資本市場形象。
　　第五條 投資者關(guān)系管理遵循的基本原則為：
　　1、 充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
　　2、 信息披露應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及上海證券交易所對上市公司信息披露
　　的規(guī)定的原則；
　　3、 平等對待所有投資者的原則
　　4、 高效率、低成本的原則。
　　第六條  投資者關(guān)系管理的目的：
　　1、 通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解和
　　認同；
　　2、 樹立尊重投資者，尊重投資市場的管理理念；
　　3、 促進公司誠信自律、規(guī)范運作；
　　4、提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　第三章  投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容
　　第七條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對象為：
　　1、 投資者；
　　2、 財經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其他相關(guān)媒體；
　　3、 其他相關(guān)機構(gòu)。
　　第八條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
　　1、 公司發(fā)展戰(zhàn)略；
　　2、 公司的經(jīng)營、管理、財務(wù)及運營過程中的其他信息，包括：公司生產(chǎn)經(jīng)
　　營的策略、管理模式及其變化、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、重大投資、財務(wù)狀況、股利分配、召開股東大會等公司運營過程中的各種信息；
　　3、企業(yè)文化；
　　4、投資者關(guān)心的公司其他相關(guān)信息。

　　第四章  投資者關(guān)系管理部門機構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人員資格
　　第九條 公司董事長為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負責人，董事會秘書具體負責公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，董事會秘書處為投資者關(guān)系管理工作的具體部門。
　　第十條 投資者關(guān)系管理部門是公司對外的窗口，公司應(yīng)對其工作人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，部門工作人員應(yīng)當具備以下素質(zhì)和技能：
　　1、熟悉公司的全面情況，包括運營、財務(wù)、產(chǎn)品、研發(fā)、市場營銷、人事等方面；
　　2、具有良好的知識結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財務(wù)、證券等方面的政策、法律、法規(guī)；
　　3、具有良好的溝通技巧，有較強的協(xié)調(diào)能力及心理承受能力；
　　4、有較強的寫作能力，能夠撰寫定期報告、臨時公告等文件。

　　第五章  投資者關(guān)系管理的工作職責、規(guī)范及方式
　　第十一條 董事會秘書處作為投資者關(guān)系管理部門的工作職責為負責公司信息披露、回答投資者咨詢、聯(lián)系公司股東、做好投資者的來訪接待、安排媒體對公司的采訪及公共關(guān)系的維系、有關(guān)投資者制度建設(shè)、籌備會議等。
　　第十二條 公司信息披露按照《信息披露管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　第十三條 回答投資者咨詢。公司設(shè)置投資者咨詢專線電話，確保投資者與公司之間溝通渠道通暢，并責成專人接聽，回答投資者對公司經(jīng)營情況的咨詢。工作人員應(yīng)熱情對待每一個來電咨詢的投資者，對不能立刻答復(fù)的問題應(yīng)詳細記錄并留下對方聯(lián)系電話，待得到確切情況后答復(fù)對方。
　　第十四條 投資者來訪接待。對于到公司訪問的投資者，應(yīng)由董事會秘書處派專人負責接待，來訪前應(yīng)請對方提供來訪目的及擬咨詢的問題提綱，由公司董事會秘書審定后交相關(guān)部門準備材料。機構(gòu)投資者及個人股東來訪由董事會秘書及董事會秘書處共同完成接待工作。
　　第十五條 媒體宣傳。根據(jù)公司整體宣傳方案，可有計劃地安排公司領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪、報道。對于自行聯(lián)系的媒體，應(yīng)請對方提供采訪提綱，經(jīng)董事會秘書核定后報公司董事長、總經(jīng)理確定采訪內(nèi)容。文字材料由相關(guān)部門準備后報董事會秘書審核。對于采訪后媒體形成的文字材料應(yīng)先由董事會秘書處及董事秘書審核后再行公開報道。
　　第十六條 公共關(guān)系維系。與監(jiān)管部門、交易所等相關(guān)部門建立良好的公共關(guān)系，及時將監(jiān)管部門的有關(guān)信息傳達到公司董事、監(jiān)事、高管人員。與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)投資者關(guān)系咨詢公司等保持良好的交流、合作關(guān)系。
　　第十七條 籌備會議。籌備年度股東大會、臨時股東大會、董事會，準備會議材料，做好股東登記等工作。
　　第十八條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
　　1、公司公告（包括定期報告及臨時公告）；
　　2、股東大會；
　　3、公司網(wǎng)站；
　　4、各種推介會；
　　5、廣告、媒體、報刊及其他宣傳材料；
　　6、電話咨詢；
　　7、現(xiàn)場參觀；
　　8、郵寄資料；
　　9、路演。
　　第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄露商業(yè)秘密的前提下，公司其他部門及全體員工有義務(wù)積極配合、協(xié)助董事會秘書處實施投資者關(guān)系管理工作
　　第二十條 公司管理層應(yīng)給予投資者關(guān)系管理部門充分的信任,投資者關(guān)系管理部門負責人可以列席公司召開的各種會議,從而能夠全面掌握公司的經(jīng)營狀況，切實做好信息披露工作,改善公司與投資者之間的關(guān)系，推進公司規(guī)范運作。

　　第六章 附則
　　第二十一條 本制度未盡事宜按中國證監(jiān)會和證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理，
　　如有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
　　第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會。
　　第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會批準后實施，修改亦同。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年2月21日

第二章  投資者關(guān)系管理的原則和目的
    第四條 投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露，并運用金融和市場營銷原理，加強與投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，樹立公司良好的資本市場形象。
第五條 投資者關(guān)系管理遵循的基本原則為：
1、 充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
2、 信息披露應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及上海證券交易所對上市公司信息披露
的規(guī)定的原則；
3、 平等對待所有投資者的原則
4、 高效率、低成本的原則。
第六條  投資者關(guān)系管理的目的：
1、 通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解和
認同；
2、 樹立尊重投資者，尊重投資市場的管理理念；
3、 促進公司誠信自律、規(guī)范運作；
4、提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

第三章  投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容
第七條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對象為：
1、 投資者；
2、 財經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其他相關(guān)媒體；
3、 其他相關(guān)機構(gòu)。
第八條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
1、 公司發(fā)展戰(zhàn)略；
2、 公司的經(jīng)營、管理、財務(wù)及運營過程中的其他信息，包括：公司生產(chǎn)經(jīng)
營的策略、管理模式及其變化、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、重大投資、財務(wù)狀況、股利分配、召開股東大會等公司運營過程中的各種信息；
    3、企業(yè)文化；
4、投資者關(guān)心的公司其他相關(guān)信息。

第四章  投資者關(guān)系管理部門機構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人員資格
第九條 公司董事長為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負責人，董事會秘書具體負責公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，董事會秘書處為投資者關(guān)系管理工作的具體部門。
第十條 投資者關(guān)系管理部門是公司對外的窗口，公司應(yīng)對其工作人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，部門工作人員應(yīng)當具備以下素質(zhì)和技能：
    1、熟悉公司的全面情況，包括運營、財務(wù)、產(chǎn)品、研發(fā)、市場營銷、人事等方面；
    2、具有良好的知識結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財務(wù)、證券等方面的政策、法律、法規(guī)；
    3、具有良好的溝通技巧，有較強的協(xié)調(diào)能力及心理承受能力；
    4、有較強的寫作能力，能夠撰寫定期報告、臨時公告等文件。

第五章  投資者關(guān)系管理的工作職責、規(guī)范及方式
    第十一條 董事會秘書處作為投資者關(guān)系管理部門的工作職責為負責公司信息披露、回答投資者咨詢、聯(lián)系公司股東、做好投資者的來訪接待、安排媒體對公司的采訪及公共關(guān)系的維系、有關(guān)投資者制度建設(shè)、籌備會議等。
    第十二條 公司信息披露按照《信息披露管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第十三條 回答投資者咨詢。公司設(shè)置投資者咨詢專線電話，確保投資者與公司之間溝通渠道通暢，并責成專人接聽，回答投資者對公司經(jīng)營情況的咨詢。工作人員應(yīng)熱情對待每一個來電咨詢的投資者，對不能立刻答復(fù)的問題應(yīng)詳細記錄并留下對方聯(lián)系電話，待得到確切情況后答復(fù)對方。
    第十四條 投資者來訪接待。對于到公司訪問的投資者，應(yīng)由董事會秘書處派專人負責接待，來訪前應(yīng)請對方提供來訪目的及擬咨詢的問題提綱，由公司董事會秘書審定后交相關(guān)部門準備材料。機構(gòu)投資者及個人股東來訪由董事會秘書及董事會秘書處共同完成接待工作。
    第十五條 媒體宣傳。根據(jù)公司整體宣傳方案，可有計劃地安排公司領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪、報道。對于自行聯(lián)系的媒體，應(yīng)請對方提供采訪提綱，經(jīng)董事會秘書核定后報公司董事長、總經(jīng)理確定采訪內(nèi)容。文字材料由相關(guān)部門準備后報董事會秘書審核。對于采訪后媒體形成的文字材料應(yīng)先由董事會秘書處及董事秘書審核后再行公開報道。
    第十六條 公共關(guān)系維系。與監(jiān)管部門、交易所等相關(guān)部門建立良好的公共關(guān)系，及時將監(jiān)管部門的有關(guān)信息傳達到公司董事、監(jiān)事、高管人員。與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)投資者關(guān)系咨詢公司等保持良好的交流、合作關(guān)系。
    第十七條 籌備會議?；I備年度股東大會、臨時股東大會、董事會，準備會議材料，做好股東登記等工作。
    第十八條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
    1、公司公告（包括定期報告及臨時公告）；
    2、股東大會；
    3、公司網(wǎng)站；
4、各種推介會；
    5、廣告、媒體、報刊及其他宣傳材料；
6、電話咨詢；
7、現(xiàn)場參觀；
8、郵寄資料；
    9、路演。
    第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄露商業(yè)秘密的前提下，公司其他部門及全體員工有義務(wù)積極配合、協(xié)助董事會秘書處實施投資者關(guān)系管理工作
    第二十條 公司管理層應(yīng)給予投資者關(guān)系管理部門充分的信任,投資者關(guān)系管理部門負責人可以列席公司召開的各種會議,從而能夠全面掌握公司的經(jīng)營狀況，切實做好信息披露工作,改善公司與投資者之間的關(guān)系，推進公司規(guī)范運作。

第六章 附則
第二十一條 本制度未盡事宜按中國證監(jiān)會和證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理，
如有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會。
第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會批準后實施，修改亦同。

                                      安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                              2004年2月21日