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證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-021

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
　　(通訊表決方式)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2004年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事15人，實(shí)際參加董事13人,董事王超、田守能因故缺席會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：
　　一、 審議通過(guò)公司第三季度報(bào)告；
　　二、 審議通過(guò)關(guān)于公司對(duì)外投資的議案；
　　該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外投資公告。
　　三、 審議通過(guò)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)聯(lián)交易公告。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年10月27日