證券代碼：600237   證券簡稱：銅峰電子    公告編號：2020-017

 

安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2019年年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2020年5月19日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2019年年度股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)              現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年5月19日14點30分

召開地點：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室

(五)              網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年5月19日

                  至2020年5月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)              涉及公開征集股東投票權

無

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

 

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	審議公司2019年度董事會工作報告	√
2	審議公司2019年度監(jiān)事會工作報告	√
3	審議公司2019年度報告及摘要	√
4	審議公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告	√
5	審議關于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案	√
6	審議公司2019年度利潤分配預案	√
7	審議續(xù)聘會計師事務所的議案	√
8	審議關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結算的議案	√
9	審議2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案	√
10	審議關于修改公司章程及附件的議案	√

聽取事項：獨立董事述職報告

 

 

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已于2020年4月28日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露。

 

 

2、  特別決議議案：10

 

 

3、  對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10

 

 

4、  涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

 

 

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

(二)              公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)              公司聘請的律師。

(四)              其他人員

五、           會議登記方法

（一) 登記時間：2020年5月18日（星期一）上午9:00—11:30、下午13:00—17:00

(二) 登記地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

(三) 登記手續(xù)：

1、自然人股東應出示本人的身份證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書（格式見附件）和證券賬戶卡。

2、法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書和證券賬戶卡。

3、異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

4、未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

 

 

六、           其他事項

1、聯(lián)系地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

2、郵編：244000

3、電話：0562-2819178

4、傳真：0562-5881888

5、聯(lián)系人：李駿

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

 

 

特此公告。

 

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2020年4月28日

 

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

 

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽銅峰電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月19日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	審議公司2019年度董事會工作報告
2	審議公司2019年度監(jiān)事會工作報告
3	審議公司2019年度報告及摘要
4	審議公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告
5	審議關于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案
6	審議公司2019年度利潤分配預案
7	審議續(xù)聘會計師事務所的議案
8	審議關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結算的議案
9	審議2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案
10	審議關于修改公司章程及附件的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。