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　　證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2005-015

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議通知于2005年7月18日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2005年7月28日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事會主席方雅君代為行使表決權(quán)，會議由監(jiān)事會主席方雅君主持,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2005年半年度報告及摘要。
　　二、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2005年中期財務(wù)報告；
　　三、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2005年中期應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬情況的報告。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2005年7月28日