股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-018
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2021年6月24日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2021年6月29日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、逐項審議通過關于投資建設項目的議案。
同意公司投資建設《新能源用超薄型薄膜材料項目》、《新能源汽車用電容器項目》、《直流電網輸電用電容器項目》，以上三個項目預計投資總額為46,963.50萬元，將按計劃分批逐步投入。根據公司章程規(guī)定，以上項目投資總額超出董事會審批權限，該議案將提交公司股東大會審議。該議案詳細情況見公司《關于投資建設項目的公告》。
本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權均為0票。
2、審議通過關于會計政策變更的議案；
公司獨立董事均同意該議案，獨立董事認為本次會計政策變更符合相關規(guī)定和公司實際情況，不存在損害公司及股東，特別是中小股東合法權益的情況。本次變更會計政策的審批程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
該議案詳細情況見公司《關于會計政策變更的公告》
本議案同意7票，反對0票，棄權均為0票。
3、審議通過關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案。
同意公司2021年7月15日召開2021年第一次臨時股東大會，審議關于投資建設項目的議案。該議案詳細情況見公司《關于召開2021年第一次臨時股東大會的公告》。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2021年6月30日
