股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 公告編號(hào)：臨2022-016
安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 公司擬繼續(xù)聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。
2.人員信息
截至2021年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1131人，其中504人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)安徽銅峰電子股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為185家。
4.投資者保護(hù)能力
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元；近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
5.誠(chéng)信記錄
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。
5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
10名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
（二）項(xiàng)目成員信息
1.人員信息
項(xiàng)目合伙人/擬簽字會(huì)計(jì)師：熊明峰，2004年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2006年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過(guò)淮北礦業(yè)（600985）、伯特利（603596）、芯瑞達(dá)（002983）、寶明科技（002992）、全柴動(dòng)力（600218）等上市公司審計(jì)報(bào)告。
擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：谷學(xué)好，2006年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2007年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過(guò)金螳螂（002081.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）、時(shí)代出版（600551.SH）等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。
擬簽字會(huì)計(jì)師：王鳳艷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012 年起一直從事審計(jì)工作，先后為伯特利（603596）、全柴動(dòng)力（600218）、奧福環(huán)保（688021）、海明科技（832825）、創(chuàng)新股份（837935）等多家上市公司及掛牌公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無(wú)兼職。
2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師熊明峰、王鳳艷、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人谷學(xué)好近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
（三）審計(jì)收費(fèi)
2021年度容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為120.00萬(wàn)元（包括非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專項(xiàng)說(shuō)明），對(duì)公司的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30.00萬(wàn)元，合計(jì)150.00萬(wàn)元。
2022年公司的審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）長(zhǎng)期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，為公司上市以來(lái)一直聘用的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在多年的審計(jì)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》在提交董事會(huì)審議前已獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對(duì)公司2021年年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)過(guò)程中認(rèn)真盡責(zé)，以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，很好地完成了年度審計(jì)工作，我們同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（三）董事會(huì)意見(jiàn)
公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。并將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2022年3月22日
