股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
暨關(guān)于召開公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2002年6月24日上午在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事11人,董事姜灝委托董事李立代為行使表決權(quán),獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、審議通過本公司《建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報(bào)告》；
二、審議通過修改《公司章程》的議案。
《公司章程》第十三條原內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)范圍：電工薄膜、金
屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售、科技成果轉(zhuǎn)讓。
現(xiàn)擬修訂為：公司經(jīng)營(yíng)范圍：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓;化工產(chǎn)品、日用或精細(xì)化工產(chǎn)品、金屬材料及制品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。
該議案尚須提請(qǐng)2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、決定召開公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（1）會(huì)議時(shí)間：2002年7月25日上午九時(shí)
（2）會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室
（3）會(huì)議議程：
審議“修改公司章程”的議案(該議案須以特別決議表決通過).
（四）出席會(huì)議對(duì)象：
1、截止2002年7月16日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（五）出席會(huì)議登記方法：
1、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書格式見附件）
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間：
2002年7月22日至7月23日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2002年6月24日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2002年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2002年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效
